In perioada 2002–2004, Directia de Finante Dolj a intrecut toate asteptarile la returnari ilegale de TVA. Suma se ridica la aproape doua mii de miliarde de lei vechi. Din acesti bani, statul nu a mai recuperat nimic. Intre timp, toti cei arestati si invinuiti de diverse infractiuni economice au executat pedepse scurte, iar acum sunt in libertate si toaca banii.
Cele mai mari tunuri au fost date de Samir Spranceana - 660 miliarde, fratii Ion si Nicolae Mihailescu - 550 miliarde, Genica Boerica - peste 500 miliarde ROL. Diferenta de aproximativ doua sute de miliarde de lei a constat in returnari - tot ilegale - de TVA, de nivelul zecilor de miliarde sau chiar de cateva miliarde ROL. Majoritatea contribuabililor isi imagineaza ca acei saci cu bani au intrat cu totii in buzunarele celor amintiti. Gresit! Asa cum declara Genica Boerica in timpul cercetarilor, el a profitat de cel mult zece procente din banii furati de la bugetul de stat. Restul spune ca au fost bani de partid pentru campania electorala din 2004 a PSD.
De la buget, in conturile PSD si Al-Qaida
Primul caz care a explodat in curtea politiei doljene a fost cel al lui Genica Boerica. Acesta a dat zeci de tunuri financiare pe o gramada de firme fictive, in unele fiind asociati anumiti cetateni din tarile arabe, stabiliti prin Bucuresti. Primul tun al lui Boerica a fost de aproximativ 119 miliarde de lei vechi. El a vandut o locomotiva in cascada, din firma in firma, la aproape 20 de societati, toate ale lui. Dupa fiecare tranzactie se prezenta la Finante Dolj si solicita returnarea TVA. Astfel, fara sa miste o roata, acea locomotiva i-a adus lui Boerica aproape 120 miliarde de lei. Au urmat tunuri mai mici, arabii intrand in hora lui Boerica. „Reteta“ a fost aceeasi in aproape toate cazurile de returnari de TVA. Beduinii „emirului“ de la Craiova convocau compatrioti de-ai lor in cate un restaurant McDonald’s, pentru a le spune ceea ce aveau de facut. De acolo, se urcau in masini si plecau spre Craiova. Intotdeauna aveau cu ei cate o economista de la firmele arabilor din Bucuresti careia i se puneau la dispozitie toate datele, iar aceasta, intr-o noapte, infiinta firme cu sediile in Bucuresti, societati care, potrivit actelor, aveau si activitate de doi-trei ani. In acest timp, la Genica Boerica acasa, arabii racolati de craiovean dadeau cu semnatura ca asociati la firmele fictive, sub nume false, iar in bucataria din locuinta lui Genica Boerica se fabricau pe loc pasapoarte false, pentru noii sai „asociati“. Pana acum, nimeni nu a aflat de unde a facut rost Boerica de zecile de pasapoarte in alb. Dupa ce a contribuit la bunastarea PSD cu sute de miliarde de lei vechi, a venit lovitura de teatru: Boerica arestat in timpul mandatului lui Nastase, in judetul a carei politie era sub papucul apropiatului lui Boerica, Constantin Codita. Actiunea a fost intre-prinsa in secret de catre doi procurori ai Parchetului de pe langa ICCJ, sprijiniti de jandarmi din cadrul gruparii „Vlad Tepes“ - Bucuresti. In acea zi, de 3 octombrie 2004, aproape intreaga comanda a IPJ Dolj, in frunte cu Constantin Codita, se afla in concediu de odihna. De fapt, nici Boerica nu stia in ce jocuri de interese intrase. O buna parte din returnarile de TVA de care a beneficiat acesta ajungea la arabii „sai“. Acestia nu erau nimic altceva decat reprezentanti ai Al-Qaeda, la care cotizau. Intreaga retea a fost deconspirata atunci de CIA si FBI. Serviciile secrete americane au luat legatura cu reprezentantii Parchetului general si asa s-a reusit atunci capturarea lui Boerica si a inca 11 complici ai sai si, totodata, anihilarea acelui filon al Al-Qaeda din Romania, despre care Adrian Nastase habar n-avea. Acum, Boerica se afla in programul de protectie a martorilor.
660 miliarde TVA pentru Spranceana, pe tranzactii fictive
Al doilea caz care a avut ca punct de plecare IPJ Dolj a fost cel al lui Samir Spranceana. La o conferinta de presa care nu se anunta deosebita, fostul sef la Serviciului Economic, Cms. Ilie Vilau (acum in rezerva), a scapat „porumbelul“: „De la Directia de Finante Dolj s-au returnat ilegal aproape doua mii de miliarde de lei, unul din dosarele aflate in cercetare fiind al lui Samir Spranceana“. Din acea zi, nici un cadru al IPJ Dolj nu a mai suflat un cuvant despre acel subiect. Tarziu, abia dupa alegerile din 2004, s-au dat cartile pe fata si a fost arestat Spranceana, pe 4 septembrie 2006. Acesta a inceput prin a cere o returnare de TVA, in valoare de 146 de miliarde de lei in 2003, pe firma KIRA Group. A cumparat de la SC AMB Holding un imobil in Brezoi, pe Valea Oltului, in Valcea. AMB Holding cumparase la randul sau imobilul de la SC GDC Suprem, insa inca nu-l platise in momentul in care l-a vandut. Tot in 2003, in acelasi an, KIRA Group a mai cumparat tot de la AMB Holding un teren in Poiana Brasov. In total, KIRA Group i-a adus lui Samir Spranceana 146 miliarde de lei vechi. Asta insa nu e tot. Samir Spranceana a deschis un post de televiziune locala, „Oltenia TV“, si totodata o companie CATV in Craiova. Firma de cablu Oltenia Network Cable a cumparat de la aceeasi ECI Holding o ferma in comuna doljeana Giurgita, iar de la Mondo Plast Bocsa, din Caras-Severin, tehnica pentru studioul TV.
In urma acestor tranzactii, au urmat alte rambursari de TVA, de 27 miliarde de lei vechi. In 2004, televiziunea lui Samir cumpara iar tehnica si bunuri de la Dumars SRL, Borado SRL si Best Software SRL si, bineinteles, a mai obtinut o returnare de TVA, de 36 de miliarde de lei vechi. Cu totul, in 2003 si 2004, Samir Spranceana a beneficiat de returnari de TVA in valoare de aproximativ 210 miliarde de lei vechi. Au urmat alte tunuri date bugetului de stat, suma totala a returnarilor ilegale de TVA pe aceleasi firme ajungand la 660 miliarde ROL.
Mihailestii au „ciugulit“ pe apucate
In privinta fratilor Mihailescu, lucrurile nu fost cu mult diferite. Primele tunuri ale acestora au insemnat 16,5 milioane USD si zece miliarde ROL, luate de la BCR in perioada 2000-2002 si nereturnate nici pana azi. Creditele au fost luate pe firmele SC Extensiv SRL si SC Exserv. Au urmat tranzactii fictive, dupa acelasi model al lui Boerica, pe firmele SC Exalcom, SC Exserv si SC Zaharul Calafat. In baza tranzactiilor, Ion si Nicolae Mihailescu solicitau rambursarea TVA si - asa cum spun simplii functionari de la ghiseu - „Ieseau din sediul DGFP Dolj cu sacose pline cu bani in brate“. In total, si acestia au beneficiat de aproximativ 550 de miliarde ROL.
Evazionistii craioveni - tunarii PSD
Asa cum spuneam, niciunul dintre evazionistii craioveni nu s-a „bucurat“ de intreaga suma delapidata. Mai mult de zece la suta nu le-a revenit. Felia cea mare a TVA-urilor returnate de Finantele doljene au ajuns la staful PSD pe diferite filiere. Se presupune ca Samir Spranceana cotiza impreuna cu Genica Boerica prin Ristea Priboi, iar fratii Mihailescu prin Doru Ioan Taracila si Adrian Paunescu.
Acum, niciunul dintre cei care a subtiat bugetul de stat prin intermediul Finantelor Dolj, in favoarea PSD, nu se mai afla in detentie. Dupa ce au executat cateva luni sau un an si ceva, unul cate unul a fost pus pe liber.
Ce n-a facut Nastase, a reusit Tariceanu
In prezent, Directia de Finante din Dolj are de recuperat pentru bugetul de stat suma aproximativa de 3.200 miliarde de lei vechi de la peste 500 de firme doljene falimentare. Din intreaga suma - 323.717.292 RON - inspectorii doljeni au recuperat 5.530.055 RON, adica nici doi la suta. Finantistii spun ca nu au nicio putere, ei doar putand sa se inscrie la masa credala cu creantele pe care le au de recuperat. Pana acum, pe rolul instantelor s-au adunat 42 de dosare de faliment. Paradoxal, dar acele falimente nu au fost cerute de Directia Generala de Finante Publice Dolj, ci de cu totul alte persoane juridice. Mai sunt si cazuri de societati ale caror bunuri au fost sechestrate de Parchet, situatie in care, de asemenea, nu se mai poate face nimic pentru recuperarea creantelor. Ca sa nu pice de „fazan“, statul roman a legiferat modul in care sa piarda acesti bani. Este vorba de Legea insolventei - nr. 85/2006. De asemenea, Codul de Procedura Fiscala precizeza: „creantele fiscale datorate de debitorii persoane juridice radiati din Registrul Comertului se scad din evidenta analitica pe platitor dupa radiere, indiferent daca s-a atras sau nu raspunderea altor persoane pentru plata obligatiilor fiscale in conditiile legii“. Astfel, actuala administratie a facut jocul guvernului Nastase, chiar eliberandu-i pe cei care au dat tunul de aproape doua mii de miliarde ROL la Finantele doljene.
Curs valutar
EUR 3.6059 LEI
